شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی

به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، شاهین مستوفی – رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی – اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۲۳ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است. در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال و ۶۳۶ برگ قطعی به مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال صادر شده است.   

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در دو ماه ابتدایی سال جاری حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، ۴۸۷ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و ۷۷۸ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری سه هزار و ۶۴۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از ۹۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۱۹۰ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۱۶۸ مؤدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

انتهای  پیام