دستگیری کلاهبردار میلیاردی طلا در گچساران؛ پولشویی با روش فیشینگ در سایت دیوار

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از دوگنبدان، سرهنگ ارسلان خادمیان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با مراجعه تعدادی از شهروندان که حساب بانکی آن‌ها مسدود شده بود و ارائه مرجوعه قضایی، پیگیری این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی پرونده‌ها نشان داد که شاکیان پس از فروش طلای خود در سایت دیوار، مبالغی را از حساب فرد کلاهبردار دریافت کرده‌اند. مشخص شد که فرد کلاهبردار، با فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی از سایر شهروندان، پول سرقتی را مستقیماً به حساب فروشندگان طلا واریز می‌کرده و از این طریق قصد پولشویی داشته است.

فرمانده انتظامی گچساران ادامه داد: در نتیجه این اقدام حساب فروشندگان طلا به دلیل واریز پول سرقتی مسدود شده و فروشنده به دلیل ورود پول آلوده به حسابش، خود متهم به همکاری در کلاهبرداری می‌شد و با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات فنی و تخصصی شبانه‌روزی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، متهم در یک عملیات غافلگیرانه در شهر دوگنبدان شناسایی و دستگیر شد و متهم در بازجویی‌ها به کلاهبرداری 5 میلیارد ریالی اعتراف کرد. در این زمینه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

خادمیان به شهروندان هشدار داد: افرادی که قصد فروش طلا در فضای مجازی را دارند، باید مراقب کلاهبرداران باشند؛ چرا که در صورت بی‌احتیاطی، هم طلای خود را از دست می‌دهند و هم ممکن است متهم به کلاهبرداری شده و مجبور به بازپرداخت پول سرقت‌شده دیگران شوند.

وی توصیه کرد که شهروندان برای فروش مطمئن طلا و زیورآلات خود حتماً از طلافروشی‌های دارای مجوز استفاده کنند و اگر هم اصرار به فروش در فضای مجازی دارند، حتماً معاملات را به‌صورت حضوری انجام دهند و احراز هویت خریدار از طریق تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی شخص انجام گیرد. شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند با شماره 096380 (پلیس فتا) تماس بگیرند.

انتهای پیام/