به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود، با اصلاحاتی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در نسخه جدید، تغییرات عمده‌ای در تعاریف مؤسسات مالی، دارایی‌های مجازی، چارچوب‌های نظارتی و نهادهای غیرانتفاعی اعمال شده است. هدف از این اصلاحات، افزایش هماهنگی بین نهادها، بهبود دقت در تبادل اطلاعات، روشن‌تر شدن وظایف نهادهای ناظر و تمرکز بر رویکرد ریسک‌محور است.
در این اصلاحیه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی در بند ۴۱ ماده ۱ آیین‌نامه درج شده است که جایگاه قانونی این مرکز را در مبارزه با پولشویی تثبیت می‌کند.
تمرکز معاملات در یک بستر شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی، مهم‌ترین کمک این مرکز به نظام مبارزه با پولشویی ارزیابی می‌شود. شناسایی دقیق مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و ثبت و نگهداری سوابق، از جمله اقدامات اجرایی این مرکز هستند.
سامانه‌های معاملاتی طراحی شده به گونه‌ای هستند که واسطه‌گری غیرضروری و زمینه تخلفات را کاهش داده و امکان پیگیری یکپارچه جریان‌های ارزی را فراهم می‌کنند.
مکانیزم‌های اجرایی مرکز مبادله شامل شناسایی دقیق مشتریان، گزارش‌دهی معاملات مشکوک، ثبت و نگهداری سوابق معاملات، کاهش واسطه‌گری غیرضروری و امکان ردیابی یکپارچه جریان‌های ارزی است.
ایتا
بله
تلگرام
آپارات
گوگل نیوز
راهنمای RSS
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.