مرکز اطلاعات مالی در چارچوب برنامه‌های خود برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی، دسترسی صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز به خدمات جدید API بانکی را متوقف ساخت.
این نهاد در جدیدترین گام جهت مبارزه با جرایم منشا پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اتکا به اختیارات قانونی خود در زمینه ممنوع‌سازی تعاملات تجاری پرخطر و مستعد معاملات مشکوک، این محدودیت را برای صندوق‌های غیرمجاز به اجرا درآورد.
همچنین این مرکز طی درخواستی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار آن شد که از ثبت اشخاص حقوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون دریافت استعلام و مجوز از بانک مرکزی خودداری به عمل آید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این تصمیم با هدف ایجاد شبکه‌ای هماهنگ در مبارزه با جرایم منشا پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد مجرم از نهادهایی اتخاذ شده است که با نام صندوق، به انجام فعالیت‌های شبه‌بانکی مبادرت می‌ورزند ولی زیر نظر بانک مرکزی قرار ندارند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در این زمینه اعلام کرد که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضع مشخصی درباره ماهیت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارند، اما صندوق‌هایی که به امور شبه‌بانکی مشغول هستند حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند تا راه سوءاستفاده مفسدان اقتصادی مسدود شود و تأکید کرد که این تصمیم به هیچ وجه به معنای مخالفت با سنت دینی و پسندیده قرض‌الحسنه نیست.
شایان ذکر است که از دوم آبان‌ماه، تمام تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز زیر نظر مستقیم مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است و تصمیم بر آن شده تا صندوق‌هایی که بالاترین ریسک سوءاستفاده را داشته و نسبت به اخطارها و تقاضاهای مکرر بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند، با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند تا برای مشخص کردن وضعیت خود و دریافت مجوز قانونی از بانک مرکزی اقدام نمایند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.